La Justicia federal avanzó con allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos en el exterior. El operativo en el predio de Ezeiza concluyó con el secuestro de una computadora, mientras que el procedimiento en la sede de la calle Viamonte continuaba tras más de 10 horas.
El juez federal Adrián González Charvay ordenó allanamientos simultáneos en las sedes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ubicadas en la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, y en el predio de Ezeiza, en el marco de una investigación por el manejo de fondos en el exterior.
El operativo en Ezeiza finalizó con el secuestro de una computadora, mientras que el procedimiento en la sede central se extendía por más de 10 horas al cierre de esta edición.
La medida judicial tiene como objetivo recolectar información contable vinculada a la empresa TourProdEnter LLC, del empresario Javier Faroni.
Una investigación por fondos millonarios en el exterior
González Charvay lleva adelante dos causas: una relacionada con una megamansión en Pilar a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, Ana Lucía Conte, y otra centrada en los fondos de la AFA administrados en el exterior por la empresa de Faroni.
El magistrado busca unificar en su juzgado todas las investigaciones vinculadas a la AFA, por lo que solicitó a sus pares Paula Petazzi y Luis Armella que remitan los expedientes a su jurisdicción.
La hipótesis principal de la causa indica que TourProdEnter habría administrado unos US$260 millones de la AFA en el exterior y que, de ese total, al menos US$42 millones habrían sido desviados hacia un grupo de sociedades presuntamente ficticias.
La empresa fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.
Contratos, sociedades y movimientos bajo sospecha
Según la investigación, las maniobras se habrían realizado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina con empresas radicadas en distintos países. Estos acuerdos habrían sido firmados por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, junto a su tesorero Pablo Toviggino.
El circuito financiero bajo análisis habría gestionado cerca de US$300 millones provenientes de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos del seleccionado nacional.
En este contexto, el mes pasado el juez Luis Armella ordenó investigar las cuentas bancarias de TourProdEnter LLC y de cuatro sociedades vinculadas: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.
Para ello, solicitó información detallada al Banco Coinag sobre cuentas, plazos fijos y movimientos históricos. Sin embargo, fuentes de la entidad indicaron que ninguna de esas firmas fue cliente del banco.
Los investigadores consideran que estas sociedades podrían ser estructuras sin actividad económica real, utilizadas para canalizar fondos.
Un yate de lujo y transferencias bajo la lupa
Entre los elementos analizados figura una transferencia realizada el 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a la empresa West Nautical Limited por 142.893 dólares.
El pago coincide con el alquiler de un yate de lujo que habría sido utilizado por Claudio Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024, según registros y material difundido en redes sociales tras los Juegos Olímpicos de París.
La postura de la AFA
Cuando comenzó la investigación, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que respondió a las denuncias y cuestionamientos sobre el pago de comisiones a la empresa de Faroni.
En ese documento, la entidad justificó el pago de un 30% de comisión por contratos obtenidos en el exterior y aseguró que, desde 2017, la actual conducción logró revertir acuerdos que eran desfavorables para la institución.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas, mientras la Justicia busca determinar si existieron irregularidades en el manejo de fondos vinculados a la Selección