El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en el marco de una causa que investiga un presunto delito de lavado de dinero. La medida fue adoptada tras un pedido de la Fiscalía y alcanza también a su contador, Mariano Cosentino. La investigación se centra en la relación del dirigente liberal con el empresario Federico ‘Fred’ Machado, quien recientemente fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de dinero.
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El juez federal Lino Mirabelli citó a indagatoria al exdiputado José Luis Espert en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero. La decisión fue tomada luego de un pedido formulado por el fiscal federal Fernando Domínguez y la audiencia quedó fijada para el próximo 30 de junio.
Además de Espert, también fue convocado a prestar declaración indagatoria Mariano Cosentino, contador del exlegislador.
La investigación judicial apunta a esclarecer la relación entre Espert y el empresario Federico “Fred” Machado, quien se encuentra involucrado en causas vinculadas al narcotráfico y que recientemente fue condenado en Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero.
Según sostiene la Fiscalía, una de las hipótesis bajo análisis es que Espert habría intentado dar apariencia de legalidad a fondos recibidos de Machado mediante la compra de vehículos de alta gama y otros movimientos financieros. Entre las operaciones observadas figuran la adquisición de un BMW, un Lexus y pagos realizados a un fideicomiso denominado Dunas.
La investigación sobre Espert por presunto lavado de dinero gira en torno a su vínculo con Machado, empresario que respaldó económicamente la primera candidatura presidencial del dirigente liberal en 2019.
De acuerdo con la causa, uno de los elementos centrales de la investigación es una transferencia por 200.000 dólares que Machado realizó a Espert durante 2020. Según un contrato firmado entre ambas partes, el acuerdo contemplaba una suma total de un millón de dólares.