El juez federal Ariel Lijo ordenó un abanico de medidas para investigar el patrimonio de Claudio «Chiqui» Tapia por presunto enriquecimiento ilícito en su paso por el CEAMSE. La resolución incluye un exhorto a Suiza para que la FIFA detalle giros por unos 190 mil dólares, el pedido de informes sobre depósitos de Camioneros y el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de su exesposa, Paola Moyano.
En el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño dentro de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), el juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir la evolución patrimonial de Claudio «Chiqui» Tapia. La resolución judicial fue adoptada tras el requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita presentado el pasado 13 de octubre y abarca la solicitud de sus declaraciones juradas, movimientos en cuentas comitentes, titularidad de vehículos y transferencias cursadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y el Sindicato de Choferes de Camiones.
En simultáneo, el magistrado dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Paola Moyano, exesposa del titular de la AFA. La ampliación sobre la figura de Moyano responde a que en el expediente figura registrada como firmante en dos cuentas bancarias pertenecientes a Tapia, además de aparecer como cotitular de una caja de seguridad. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), bancos, COELSA y la Caja de Valores, la Justicia le requirió a la entidad fiscal información relativa a su situación patrimonial, facturación, declaraciones juradas, inversiones, movimientos y eventuales activos en el exterior.
Dentro de las requerimientos dirigidos de manera directa sobre Tapia, Lijo solicitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires precisiones sobre el acceso a sus declaraciones juradas presentadas entre 2016 y 2022, incluyendo sus anexos reservados. Paralelamente, libró un pedido al CEAMSE para determinar si constan registros laborales del dirigente correspondientes a los meses de marzo y diciembre de 2006. En materia automotriz, el Registro de la Propiedad Automotor deberá detallar los vehículos que estuvo autorizado a conducir desde 2016 y remitir las actuaciones correspondientes a cuatro rodados, entre ellos un BMW X4 adquirido en junio de 2020. Asimismo, el juzgado recabará antecedentes de causas judiciales previas para constatar bienes, sociedades, deudas y productos financieros del investigado.
En el aspecto financiero, la pesquisa buscará esclarecer la justificación de 37 acreditaciones que totalizan $1.494.678,79 realizadas por el Sindicato de Choferes de Camiones en una cuenta sueldo de Tapia entre enero de 2016 y enero de 2019, solicitando el legajo laboral del dirigente, recibos de haberes y desglose de liquidaciones. Por otra parte, mediante un exhorto internacional enviado a Suiza, se le solicitó a la FIFA especificar los motivos de tres transferencias giradas a cuentas de Tapia en 2018, 2019 y 2020 por montos de US$ 49.585,53, US$ 124.583,56 y US$ 15.408,09 respectivamente, requiriendo además la nómina de honorarios, dietas o viáticos pagados desde 2016.
Respecto de la AFA, el magistrado requirió documentación sobre las tarjetas corporativas emitidas a nombre del presidente de la entidad, sus límites, normativas de autorización y rendiciones de gastos. También solicitó explicaciones sobre cinco transferencias efectuadas a sus cuentas personales entre 2020 y 2023 por un total de $1.476.000, sumado al desglose de los $30 millones que Tapia declaró haber percibido en concepto de viáticos. La nómina de medidas se completa con un pedido a ARCA para verificar si tanto Tapia como Moyano se adhirieron a los regímenes de regularización de activos o de pago de Bienes Personales al amparo de la ley 27.743, requiriéndose el detalle de los bienes o monedas declaradas.
La causa judicial tuvo su origen a raíz de una denuncia promovida por el empresario Guillermo Tofoni, en la cual se planteó un presunto incremento en el patrimonio del dirigente de cerca del 1000% entre los años 2017 y 2024. Tapia integra el CEAMSE desde el año 2014 y asumió su presidencia en 2024. Cabe remarcar que los requerimientos de información dispuestos por el juez Lijo se encuadran en el proceso de cotejo entre los ingresos declarados y los activos detectados, sin que su ejecución implique la acreditación de una irregularidad en esta instancia