Una cuenta en el PNC Bank, hasta ahora desconocida, movió más de USD 13,5 millones en menos de un año. La justicia investiga el rol de Tourprodenter, la empresa designada por Claudio ‘Chiqui’ Tapia para gestionar los contratos de la Selección.
La estructura financiera utilizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para canalizar fondos desde Estados Unidos es más amplia de lo que se conocía. Una investigación judicial detectó un quinto banco, el PNC Bank, que se suma a las cuatro entidades ya identificadas en la causa que analiza el destino de más de 300 millones de dólares. Según nueva documentación, Tourprodenter, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette designada por Claudio “Chiqui” Tapia como agente de cobro de los contratos de la Selección, operó una cuenta en esa entidad por la que circularon USD 13,5 millones en menos de un año.
Los registros bancarios, obtenidos a través de órdenes judiciales en Estados Unidos, demuestran que el dinero no permanecía en la cuenta, sino que era redistribuido en cuestión de horas o días. El esquema repite un patrón detectado en las otras entidades: ingresos de alto valor provenientes de patrocinadores internacionales, fragmentación inmediata y transferencias a múltiples destinatarios. De ese total, USD 3,1 millones se giraron a cinco sociedades que, tras quedar expuestas en la investigación, fueron disueltas.
Estas cinco empresas —Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer— recibieron en conjunto USD 3.171.800 del PNC Bank. El descubrimiento confirma que el mecanismo no fue circunstancial, ya que estas mismas sociedades también habían recibido parte de los 50 millones de dólares triangulados a través de los otros cuatro bancos: Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus. La aparición del PNC Bank refuerza la hipótesis de una estrategia de dispersión bancaria para dificultar el rastreo de los fondos.
Detrás de las sociedades fantasma no hay empresarios con trayectoria en el negocio deportivo. Una investigación del diario La Nación reveló que los titulares formales son personas de bajo perfil económico, en su mayoría residentes de Bariloche. Por ejemplo, Soagu Services LLC, que recibió USD 1,2 millones de esta cuenta, estaba vinculada a un empleado de farmacia. Marmasch LLC, receptora de más de USD 764.000, figuraba a nombre de una empleada de un local de decoración con deudas en el sistema financiero.
El entramado tiene como pieza central a Tourprodenter, la sociedad que Tapia y el tesorero Pablo Toviggino eligieron como agente exclusivo para administrar los millonarios ingresos por patrocinio de la Selección, sobre todo tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Por ese convenio, la empresa de Faroni se quedaba con un 40% de los ingresos y un 10% adicional en concepto de logística. La justicia ahora investiga cómo se distribuyó ese flujo millonario que pasó por, al menos, cinco bancos en Estados Unidos.
Si bien una parte del dinero se destinó a gastos operativos reales, como logística, aviación y servicios corporativos, los investigadores pusieron el foco en la coexistencia de estos pagos con las millonarias transferencias a las sociedades que luego desaparecieron. Este esquema mixto, donde conviven desembolsos legítimos con giros a empresas sin actividad verificable, expone una arquitectura financiera compleja que las justicias de Argentina y Estados Unidos intentan desentrañar.