La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó cómo descubrieron las maniobras. Miguel Ángel «Mameluco» Villalba, está preso y condenado a 27 años de cárcel.
Patricia Bullrich informó que desbarataron la red del clan narco con la que Miguel Ángel «Mameluco» Villalba lavaba $22 millones diarios producto de la venta de drogas en la zona del partido bonaerense de San Martín. El dinero era desviado a través de financieras y empresas constructoras a todo tipo de negocios que incluían emprendimientos inmobiliarios en Brasil y hasta la representación de futbolistas en España y la compra de un club en ese país.
La Justicia federal sospecha que esta operación de lavado alcanzó los u$s4 millones solo entre los años 2020 y 2021, cifra que podría crecer con el avance de una causa que aún está en proceso y bajo secreto de sumario.
Los detalles que brindó Patricia Bullrich sobre la investigación
Patricia Bullrich informó que desbarataron la red del clan narco de Miguel Ángel «Mameluco» Villalba.
Gentileza i24.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la sede de su ministerio, Bullrich explicó que estas maniobras de lavado fueron descubiertas en el marco de la investigación realizada por la Policía Federal Argentina (PFA) y el Juzgado Federal 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, que culminó con «21 allanamientos» realizados entre fines de noviembre y principios de diciembre.
Según surge de la investigación, los Villalba y sus colaboradores llevaban en bolsas el dinero producto de la venta diaria de drogas a dos financieras ilegales: una oculta tras un supermercado chino en el barrio porteño de Villa Crespo, y la otra en San Martín, que era un comercio tipo «Rapi Pago» llamado «Colorado el 32», relacionado a imputados identificados en la causa como Leandro D. R., Javier Horacio D. y el financista Nahuel Pellati, actualmente con pedido de captura.
La ministra explicó que se descubrió que este grupo narco, que responde a «Mameluco» y al que también se lo conoce como «Los Narigones», depositó en el plazo de un año «$400 millones en efectivo» en dos grupos empresarios identificados como Dinal y Lener Construcciones S.A. que, según dijo la funcionaria, «en realidad son pantallas, empresas situadas en San Martín, donde siempre ha operado este clan».
La hipótesis de la investigación, según Bullrich
Según detalló la ministra de Seguridad, «la hipótesis de investigación es que el clan Villalba llevaba todos los días a esta financiera ilegal una cifra de $22 millones diarios producto de sus actividades narco. Parte de ese dinero se depositaba en distintas cuantas de la empresa Lener para financiar proyectos inmobiliarios en San Martin, Luján, Nordelta, Mar de Plata e incluso Brasil», detalló.
«No sólo el dinero llegó a Brasil, sino que se creó Lener Emprendimiento SRL en España para representación de futbolistas y otra empresa para la compra de bienes raíces a partir de criptoactivos», afirmó.
En cuanto a los 21 allanamientos ordenados por la jueza Vence, se realizaron en diversas sedes del grupo Dinal y Lener Constructora, como así también sobre las escribanías con las que trabajan y las viviendas de sus socios. Según la investigación, el grupo inmobiliario tuvo un crecimiento exponencial durante la pandemia, congruente con el período investigado por el aumento de la actividad del clan Villalba.
Incluso, uno de sus integrantes compró un club en España, el Deportivo Guadalajara -perteneciente a la Segunda Federación, que es el equivalente a la cuarta categoría-, donde jugó al fútbol uno de sus hijos, quien también forma parte de las empresas bajo sospecha.
Bullrich, quien dio la conferencia acompañada del secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, el jefe de la PFA, comisario general Luis Alejandro Rollé y otras autoridades policiales y ministeriales, remarcó: «Fíjense la cantidad de mecanismos suplentes que iban reemplazándose para generar una verdadera red del lavado del narcotráfico».
«Mameluco» Villalba, condenado a 27 años de prisión.
Gentileza Télam.
El clan del narco «Mameluco» Villalba
Durante la conferencia de prensa, la funcionaria se refirió a la organización criminal de Villalba, quien actualmente está cumpliendo una condena de 27 años de prisión en el penal de Ezeiza, que está a la espera de un juicio por el asesinato en 2011 de la niña Candela Sol Rodríguez, y que también está procesado y a la espera de otro debate en la causa de la cocaína adulterada con carfentanilo que en febrero 2022 provocó la muerte de 24 personas.
Sobre esto, remarcó: «Hasta ahora sabíamos que traficaban drogas, hubo un asesinato (Candela), ustedes recordarán, una de la causa más crueles que ha vivido nuestro país, pero ahora se ha avanzado y podemos decir que este modelo ilícito nacional e internacional está desbaratado«.
Para los investigadores, la empresa criminal del histórico capo narco «Mameluco» Villalba, sigue funcionando hoy bajo sus órdenes pese a que está encarcelado en el penal federal de Ezeiza.
Otros miembros que forman parte del clan son sus hijos Iván Gabriel “El Salvaje” Villalba, quien está preso condenado en 2022 por matar a un agente municipal e intentar asesinar a un policía, y además está imputado en la causa de la venta de la “cocaína envenenada”. También Alan Marcial Villalba, quien en 2016 fue arrestado acusado de heredar el negocio de su padre, pero hoy está prófugo de la justicia federal.
Otro hijo de “Mameluco”, Luca Nahuel «Dylan» Baigorria, fue detenido en septiembre luego de una persecución y tiroteo con la policía en Caseros, tras permanecer casi 20 meses prófugo en el marco de la misma causa de la cocaína adulterada.